Объявление о проведении годового собрания 2022

Уважаемые акционеры!

 

Открытое акционерное общество «Торговый центр Надежда» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г.Белоозерск, ул.Ленина, 52, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «31» марта 2022г. в 15 часов, которое созывается по адресу: г.Белоозерск ул.Ленина д.7 Ресторан.

 

Повестка дня:

1.

Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год и основных направлениях деятельности Общества на 2022 год.

2.

Отчет наблюдательного совета Общества.

3.

Отчет ревизионной комиссии Общества.

4.

Об утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределения прибыли и убытков Общества за 2021 год.

5.

О распределении и использовании чистой прибыли за 2021 год. О порядке распределения и использования чистой прибыли на 2022 год и 1 квартал 2023г.

6.

О выплате дивидендов за 2021 год.

7.

Определение размера вознаграждений для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

8.

Формирование состава наблюдательного совета и избрание членов наблюдательного совета и  ревизионной комиссии Общества.

9.

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение Устава в новой редакции.

10.

Об утверждении локальных нормативных правовых актов Общества.

 

Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 21 марта 2022г.

Форма проведения Собрания Общества – очная.

Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 22 февраля 2021г. № 27).  

Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).

Порядок регистрации участников Собрания Общества:

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, - паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера - паспорт и доверенность или иные документы);

- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться

31 марта 2022г. с 14 ч. 10 мин. до 14 ч. 50 мин. по месту проведения Собрания Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 9 марта 2022г. с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (планово-экономический отдел) с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества:

  • повестка дня Собрания Общества;
  • проектом изменений и дополнений в Устав общества;
  • проектом изменений и дополнений в локальных правовых актах Общества

 

Наблюдательный совет Общества